नई दिल्ली और मुंबई में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में गवाही देने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता जयंत पाटिल को बुलाया है।
अब दिवालिया इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (IL&FS) से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में NCP की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष को एक अधिसूचना मिली है। जांच एजेंसी ने श्री पाटिल से पूछताछ के लिए कल पेश होने का अनुरोध किया है।
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के नेता राज ठाकरे से पहले मुंबई के दादर में कोहिनूर स्क्वायर टॉवर का निर्माण करने वाली कंपनी कोहिनूर कंस्ट्रक्शन को दिए गए ऋण पर जांच दल द्वारा पूछताछ की गई थी।
ईडी द्वारा दो पूर्व आईएल एंड एफएस ऑडिटर, डेलॉयट हास्किन्स एंड सेल्स एंड बीएसआर एंड एसोसिएट्स, भारत में केपीएमजी की सहायक कंपनी के कार्यालयों की तलाशी लेने के बाद एनसीपी नेता को समन दिया गया था। जांच एजेंसी के अनुसार, IL&FS में वित्तीय उल्लंघन।
पूर्व आईएल एंड एफएस ऑडिटरों के खिलाफ जांच एजेंसी की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट द्वारा बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले को पलटने के बाद हुई, जिसमें दोनों फर्मों के खिलाफ जांच रोक दी गई थी।
तलाशी के दौरान, अधिकारियों ने दो लेखापरीक्षकों के कुछ कर्मचारियों से भी पूछताछ की और कुछ कागजात जब्त किए।
आईएल एंड एफएस संस्थाओं के एक समूह के खिलाफ दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दायर एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के बारे में जानने के बाद, ईडी ने 2019 में आईएल एंड एफएस में कथित वित्तीय अनियमितताओं की मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की।
जांच एजेंसी के अनुसार, आईएल एंड एफएस के वरिष्ठ प्रबंधन ने कमीशन और चूक के कृत्यों में भाग लिया, जिसके परिणामस्वरूप व्यवसाय की कीमत पर उनके लिए अवैध व्यक्तिगत लाभ हुआ।
2018 में इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की दिवालिया फाइलिंग देखी गई।
